post

Организатор финпирамиды из Мангистау легализовывал деньги через криптобиржу

Департаментом АФМ по Мангистауской области окончено расследование по факту руководства подразделением финансовой пирамиды Live Good, передает Liter.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

Согласно версии следствия, компания LiveGood под видом сетевого маркетинга по продаже лекарственных средств и БАДов фактически осуществляла привлечение вкладчиков, обещая гарантированную прибыль.

Покупка продукции не была обязательной , при этом прибыль участников напрямую зависела от количества приглашенных лиц, оформивших подписку стоимостью от 50 долларов США.

“В результате свыше 80 граждан стали жертвами финансовой пирамиды. В целях легализации денежные средства вкладчиков подозреваемым выведены через незаконные операции на криптобирже и затем переведены на счета родственников”, — сообщили в ведомстве.

В АФМ добавили, что на преступные доходы организатор приобрёл две квартиры в городе Актау и автомобиль Lexus общей стоимостью 43 млн тенге. С санкции суда в целях конфискации на его счета и имущество стоимостью 132 млн тенге наложен арест. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Дело направлено в суд.

Финансовая пирамида под видом ювелирной компании действовала в Шымкенте;

Финансовая пирамида Sincere Systems Group: арестовано имущество на 76 млн тенге;

Финансовая пирамида под видом потребительского кооператива действовала в Казахстане;

Замотали коробку скотчем и бросили умирать

Восемь щенков бросили умирать в коробке, замотанной скотчем в лесополосе. Кто так жестоко поступи ...

  • 10.07.2025

Продажи казахстанского бизнеса на Wildberries взлетели на 41%

По итогам первой половины 2025 года продажи казахстанских предпринимателей на платформе Wildberries выро ...

  • 10.07.2025

Более 2 тысяч человек воспользовались возможностью добровольного переселения

В рамках добровольного переселения переселенцам предоставляется господдержка. На 1 июля ...

  • 10.07.2025

Даже не извинились

По словам сестры пострадавшего, брат часто ходил рыбачить на реку Иртыш в районе 11-х дач. В этот р ...

  • 09.07.2025