post

Казахстан присоединился к центру СНГ по борьбе с отмыванием денег

Казахстан присоединился к созданию единого центра в СНГ по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризм, передает LS.

По словам сенатора Султанбека Макежанова , организация представляет собой защищенную информсистему для взаимодействия между финансовыми разведками стран СНГ.

"Создаваемый международный центр будет решать такие задачи как оценка рисков, связанных с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, на национальном и международном уровнях. Обеспечение оперативного обмена информацией между странами СНГ. Также центр будет анализировать деятельности транснациональных преступных групп, включая отслеживание транзита денежных средств, конечного размещения активов, а также обмен данными по налоговым преступлениям и коррупции", – сообщил он.

С. Макежанов добавил, что задачами организации также будут разработка и внедрение международных стандартов.

"Центр будет оценивать риски, связанных с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма. А также займется подготовкой и повышением квалификации специалистов в области финмониторинга и оценки рисков, укреплением сотрудничества между институтами, правоохранительными органами и другими заинтересованными сторонами", – продолжил он.

Между тем технологическая платформа центра для проведения аналитических исследований уже запущена в пилотном режиме и показала свою эффективность на практике, подчеркнул депутат.

Соглашение о создании центра уже ратифицировали Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Отметим, что сенат одобрил Закон "О ратификации Соглашения о создании международного центра по оценке рисков, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём, и финансированием терроризма". Далее документ будет направлен на подпись президенту.

Ранее сообщалось, что мошенникам станет сложнее обманывать казахстанцев.

В Астане прошла военно-патриотическая акция «Ел қорғау – нағыз ерлер ісі»

Фото: Gov В преддверии Дня Республики во Дворце «Жастар» состоялась военно-патриотичес ...

  • 15.10.2025

Qazaq Air запускает прямые рейсы до Узбекистана и Кыргызстана

Авиакомпания Qazaq Air объявила о запуске двух новых международных направлений, которые соединят ...

  • 15.10.2025

Chery представила «убийцу» LiXiang L9 — полноразмерный кроссовер Fulwin T11

Chery начала приём предзаказов на новый флагманский SUV Fulwin T11. Гибрид сопоставим по размерам ...

  • 14.10.2025

Больше китайских смартфонов стали продавать в Казахстане

Фото: akket.com Число ввозимых телефонов не самых известных флагманов выросло 1,5-4 раза. ...

  • 14.10.2025