Фото: Freepik

С целью легализации преступных доходов подозреваемые раздробили полученные суммы через подконтрольные компании.

Агентством по финансовому мониторингу Карагандинской области проводится расследование по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере в отношении бывших руководителей филиала РГП «Енбек», сообщает Total.kz.

«В период 2021-2023 годы РГП и его территориальный филиал заключили 23 договора «способом из одного источника» на поставку кожаного и трикотажного сырья для производства одежды и обуви. Однако поставка товаров не произведена, а бюджетные средства в сумме 449 миллионов тенге похищены. С целью легализации преступных доходов подозреваемые, действуя в обход установленного порога обналичивания денежных средств, воспользовались услугами профессионального «отмывателя». Он, раздробив суммы, заключил от имени 4 подконтрольных ИП фиктивные договоры на поставку товаров для пошива одежды и обуви. На основании указанных договоров и счетов на оплату 122 миллиона тенге обналичены», — рассказали в АФМ.

На преступные доходы приобретены частный дом в Алматы и автомашина BMW X6, которые для сокрытия от возможной конфискации оформлены на доверенных лиц.

На указанное имущество с санкции суда наложен арест. Подозреваемые помещены под стражу сроком на 2 месяца.