В Карагандинской области завершено досудебное расследование по факту руководства подразделением финансовой пирамиды «Sincere Systems Group». Судом наложен арест на имущество на сумму Т76 млн: земельный участок, кемпинг в Темиртау и квартиру с паркингом в Астане, сообщает пресс-служба агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ).

«Департаментом АФМ по Карагандинской области проводится досудебное расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «Sincere Systems Group». (…) С санкции суда на имущество подозреваемых стоимостью Т76 млн наложен арест: земельный участок, кемпинг в городе Темиртау, а также квартиру с паркингом в городе Астана. Досудебное расследование окончено, материалы дела переданы сторонам для ознакомления», — говорится в сообщении.

По данным АФМ, организаторы выдавали себя за представителей британской компании и предлагали гражданам вложения в якобы прибыльные проекты – от коммерческих инвестиций до выращивания медицинского каннабиса. Для привлечения клиентов был создан сайт с личными кабинетами, где инвесторы пополняли счета с помощью внутренних токенов SWP и SWCT. На деле средства использовались в личных целях подозреваемых.

Ущерб от деятельности структуры превысил Т52 млн.

Одна из подозреваемых находится под домашним арестом, вторая – под подпиской о невыезде.

КазТАГ