Один из фигурантов по делу о фиктивных стоматологиях в Атырау задержан. В начале октября АФМ объявил в розыск троих казахстанцев, которых подозревают в организации преступных схем по незаконному выводу средств из ЕНПФ на сумму свыше 46 млрд тенге путём оформления фиктивных медицинских документов под видом оказания стоматологических услуг, передает наш сайт со ссылкой на Atyrau Online.

Атырауский бизнесмен и бывший полицейский из Атырау Аслан Дуйсенов задержан по делу о хищениях из ЕНПФ. Об этом сообщил в Сенате заместитель председателя АФМ Женис Елемесов.

По информации издания, Аслан Дуйсенов публиковал видеообращение, в котором заявлял о своей невиновности, якобы он никого не обманывал и работали они официально. Однако в Агентстве по финансовому мониторингу утверждают обратное.

“Он находится в статусе подозреваемого. Его объявили в розыск и уже задержали. Следствие доказало: были созданы фиктивные клиники. Все суммы, полученные по этой схеме, установлены”, – заявил Женис Елемесов в Сенате.

По данным ведомства, суд ранее избрал меру пресечения заочно, теперь Дуйсенов водворен под стражу.

Ранее сообщалось о разоблачении масштабных схем по выводу пенсионных накоплений. Так, изобличена деятельность пяти преступных групп, которые путём оформления фиктивных документов осуществляли содействие в изъятии пенсионных накоплений из АО “Единый накопительный пенсионный фонд”.

Заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Женис Елемесов в кулуарах Мажилиса РК рассказал, кому грозит ответственность за незаконный вывод пенсионных накоплений.

АФМ опубликовало видео с элитными автомобилями, недвижимостью, которые были куплены на незаконном выводе пенсионных накоплений в Атырауской области.