Подготовка экспертов: семинар по ПОД/ФТ стартовал в Алматы
Семинар для оценщиков государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма начался в Алматы, передает DKnews.kz.
Мероприятие организовано Секретариатом ЕАГ совместно с Агентством по финансовому мониторингу и МУМЦФМ.
В семинаре принимают участие около 50 представителей стран-участниц ЕАГ, таких как Беларусь, Индия, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, а также эксперты из Азербайджан и Сербии , которые являются странами-участницами группы MONEYVAL.
На протяжении недели участников обучат основным критериям проведения Взаимной оценки, Методологии по оценке технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности национальных систем ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также процедур ЕАГ по проведению 3-го раунда Взаимных оценок.
После завершения участники семинара-представители компетентных органов государств-членов ЕАГ получат необходимые знания о процедурах и Методологии проведения Взаимных оценок и будут включены в пул экспертов.
