Европарламент запретил оплату наличными свыше 10 тысяч евро


Новые правила по борьбе с отмыванием денег, в частности, ужесточают контроль за торговлей предметами роскоши, пожертвованиями футбольным клубам и операциями с криптовалютой, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Deutsche Welle


В рамках мер по борьбе с отмыванием денег Европарламент проголосовал за запрет наличных платежей на сумму более 10 000 евро. Кроме запрета расчетов наличными на большие суммы, новые нормы предполагают, что продавцы предметов роскоши должны проверять личность своих клиентов и сообщать властям о подозрительных операциях. Ужесточение правил коснется среди прочего продажи драгоценностей, автомобилей класса люкс, частных самолётов и яхт.

«Под действие новой нормы подпадут и состоятельные футбольные клубы, такие как мюнхенская «Бавария» или дортмундская «Боруссия». В профессиональном футболе нередки многомиллиардные инвестиции из третьих стран, поэтому он считается возможным путём отмывания денег в Европе», — говорится в сообщении.

Помимо этого, властям вменяется в обязанность тщательно отслеживать операции с криптовалютами и банковские операции сверхбогатых людей, обладающих активами на сумму более 50 млн евро. Владельцы компаний, держащие не менее четверти акций, будут подлежать регистрации на всей территории ЕС.

Новая норма должна вступить в силу в 2029 году. Ответственность за её соблюдение будут нести национальные власти в координации с новым европейским ведомством по борьбе с отмыванием денег (Anti Money Laundering Authority, AMLA), штаб-квартира которого будет размещаться во Франкфурте-на-Майне.

Ремонт на ПНХЗ: на АЗС стал пропадать АИ-95

18 июня на Павлодарском нефтехимическом заводе начались планово-предупредительные работы. А уже в н ...

  • 06.07.2025

Жапаров выступил против изменения статуса русского языка в Кыргызстане

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в интервью агентству «Кабар» заявил, что не поддерживает предложения ...

  • 05.07.2025

В Турции - новая волна громких задержаний

Сразу несколько мэров от оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) были взяты под стражу в Турц ...

  • 05.07.2025

Письмо читателя. Сочные огурцы выращивают в Кандыагаше

Первый сбор был в 160 кг экологически чистого продукта. || Фото предоставил Максат ХАМИТОВ - ...

  • 05.07.2025