Суд в Сиэтле поместил основателя криптобиржи Binance Чанпена Чжао под подписку о невыезде, запретив ему временно выезжать из страны, передает телеканал CNBC. Чжао обычно живёт в ОАЭ. У этой страны нет договора об экстрадиции с США.

Что случилось

Основатель Binance на прошлой неделе признал себя виновным по обвинениям в несоблюдении его криптовалютной биржей санкций и других правил США. Чжао вышел под залог в $175 млн. Прокуроры требовали запретить Чжао покидать страну до вынесения приговора 23 февраля. А адвокаты просили суд разрешить ему свободно перемещаться по миру, отмечая, что основатель криптобиржи добровольно прилетел в США для признания вины.

Судья окружного суда Сиэтла Ричард Джонс решил, что Чжао должен оставаться в США, по крайней мере временно, пока суд не рассмотрит соответствующее ходатайство . Прокуроры заявили, что они уже выдали основателю Binance «исключительную рекомендацию», согласившись оставить Чжао на свободе до вынесения приговора, и теперь нельзя позволить ему «вернуться в безопасное убежище в ОАЭ”.

Детали

На прошлой неделе Binance заключила соглашение с властями США о признании вины в нарушении условий американских санкций и правил борьбы с отмыванием средств. В частности, Binance признала, что через неё проходили платежи группировки ХАМАС. Также через неё было совершено более 1,1 млн транзакций на почти $900 млн между клиентами из США и Ирана.

Binance обязался выплатить $4,3 млрд штрафа, а Чжао ушел в отставку с поста главы компании и согласился лично заплатить штраф в $50 млн.

Соглашение означает окончание многолетнего расследования в отношении криптобиржи, которое проводили министерство юстиции, министерство финансов и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США. Расследование в отношении Чжао продолжается, но после признания вины ему грозит не больше 18 месяцев тюрьмы.

Крупнейший цифровой актив Bitcoin подешевел 21 ноября после признания вины Binance, но спустя два дня вернулся на уровень выше отметки в $37 тыс. Аналитик Matrixport Маркус Тилен, мнение которого приводится на сайте Nasdaq, считает, что к концу ноября биткоин с вероятностью в 80% преодолеет отметку в $38 тыс., после чего с вероятностью 90% последует рост выше $40 тыс.