post

АФМ призывает граждан не регистрировать на свое имя компании за деньги

За таким предложением может скрываться участие в преступных схемах

Астана. 22 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по финансовому мониторингу предупреждает — за предложением "зарегистрировать компанию за деньги" может скрываться участие в преступных схемах и серьёзная ответственность, сообщает пресс-служба ведомства.

В последнее время участились случаи, когда гражданам предлагают за денежное вознаграждение зарегистрировать на своё имя юридическое лицо, стать его учредителем и руководителем", — говорится в сообщении АФМ.

На первый взгляд такие предложения могут показаться безобидными, однако на практике они связаны с противоправными схемами. Впоследствии эти юридические лица используются в целях обналичивания денег, уклонения от уплаты налогов, прикрытия фиктивной деятельности.

Если вы соглашаетесь на такую регистрацию, вы становитесь подставным лицом — формальным учредителем компании, используемой в преступных целях. Даже если вы лично не совершаете никаких операций, вы можете попасть в орбиту уголовного преследования", — предупредили в агентстве.

Ранее звено международной сети интернет-мошенников ликвидировали в Северо-Казахстанской области. На сегодняшний день установлена причастность задержанных к восьми эпизодам интернет-мошенничества, совершенным в различных регионах страны, в том числе в СКО. Общий ущерб по этим фактам составляет 38,5 миллиона тенге.

Обновлённое освещение повысило безопасность и комфорт в Алматы

Фото: Gov Управление энергетики и водоснабжения г. Алматы совместно с ГКП на ПХВ «Алмат ...

  • 06.10.2025

Народный репортер. Спилили дерево, за которым ухаживал много лет

Фото автора Пока был на работе, спилили дерево возле дома. Наверное, мешало для обзора дорож ...

  • 06.10.2025

Молодёжка «красно-белых» не оставила шансов «Кулагеру»

3-4 октября в Актобе прошли игры молодежного чемпионата Казахстана по хоккею. Фото jas.ligasy ...

  • 06.10.2025

Первый рейс “Поезд Поттера” с успехом запустили в Казахстане (ФОТОРЕПОРТАЖ)

В Астане запустили культурно-развлекательный семейный проект – “Поезд Поттера”, передает наш сайт со ссы ...

  • 06.10.2025