Бывший чиновник подозревается в организации коррупционной схемы и легализации преступных доходов.

Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области проводится расследование по факту мошенничества в особо крупном размере и легализации преступных доходов в отношении бывшего депутата маслихата Карасайского района, сообщает Total.kz.

«С целью незаконного получения субсидий подозреваемый предоставил фиктивные документы в управление сельского хозяйства о приобретении саженцев малины элитного сорта «Награда» на сумму 947 миллионов тенге. В результате им незаконно получены субсидии — 50% от якобы затраченной суммы в размере 474 миллионов тенге. Для отмывания этих доходов подозреваемым разработана многоуровневая схема, которая предусматривала заключение с 21 ИП фиктивных договоров на выполнение работ по упаковке, погрузке, разгрузке саженцев без их фактического выполнения», — говорится в сообщении АФМ.

На основании указанных мнимых договоров и счетов на оплату денежные средства в сумме 431 миллион тенге обналичены.

Кроме того, с целью вовлечения в законный оборот похищенных средств он от имени своей супруги проводил операции с ценными бумагами и получил дополнительно преступный доход на сумму 89 миллионов тенге.

На преступные доходы он приобрёл двухкомнатную квартиру в Алматы и автомашину Toyota. На указанное имущество, а также денежные средства в сумме 50 миллионов тенге и ценные бумаги стоимостью 91 миллион тенге наложен арест.

Помимо этого похищенные у государства 170 миллионов тенге подозреваемый проиграл в казино в Конаеве.

С санкции суда подозреваемый помещен под стражу сроком на 2 месяца.