Полиция в Ростовской области задержала руководителя и работников кредитно-потребительского кооператива, подозреваемых в организации финансовой пирамиды, сообщил портал «МВД-Медиа» со ссылкой на официального представителя Министерства внутренних дел России Ирину Волк.

По данным ведомства, задержанные похищали денежные средства вкладчиков. Организация действовала с 2018 года. Она открыла офисы в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новочеркасске, Азове. Кроме того, отделения находились в Волгоградской, Воронежской областях и Краснодарском крае.

Кооператив заключал договоры с гражданами о передаче организации личных сбережений с доходностью от 13,5 до 34 процентов годовых. На начальном этапе клиентам возвращали их сбережения и выплачивали доходы.

С осени 2025 года пайщики перестали получать деньги. При этом сотрудники кооператива не выходили на связь. От преступной схемы пострадало несколько сотен человек. Суммарный ущерб составил более 60 миллионов рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в крупном размере). Правоохранительные органы также провели обыски в офисах и по местам проживания фигурантов расследования. У них, в частности, были изъяты телефоны, ноутбуки и документы, часть которых находилась в одном из гаражей.

Напомним, в январе 2025 года зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что в России выявили деятельность 10 кредитно-финансовых пирамид, от действий которых пострадали 2,3 тысячи человек.