post

Пресечена незаконная деятельность товарной биржи Modern Trading Solutions

На этой площадке продавали уголь только лицам, предоставлявшим незаконное вознаграждение

Пресечена незаконная деятельность товарной биржи «Modern Trading Solutions», передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

«АФМ пресечена незаконная деятельность товарной биржи «Modern Trading Solutions», руководство которой, в нарушение основополагающих принципов биржевой торговли, реализовывало уголь из Шубаркульского месторождения только лицам, предоставлявшим незаконное материальное вознаграждение », — сообщили в Агентстве.

Реализация угля через торговые биржи, согласно действующему законодательству, должна была способствовать развитию конкуренции и формированию справедливых цен без участия спекулятивных посредников. Вместе с тем руководство товарной биржи «Modern Trading Solutions», зарегистрировав на родственников и доверенных лиц 23 брокерские компании, организовало деятельность таким образом, что к торгам по покупке угля допускались исключительно лица, предоставлявшие на регулярной основе денежное вознаграждение. В противном случае предприниматели не допускались к торгам путём затягивания сроков аккредитации, не подписания сделок, ограничения доступа и отмены результатов, указывается в распространенной информации.

«Это привело к многочисленным жалобам и социальной напряженности в преддверии отопительного сезона. Ежегодный преступный доход группы составил более 2 млрд тенге, которые обналичивался через подконтрольные ей компании», — отметили в ведомстве.

В отношении трёх руководителей торговой биржи избрана мера пресечения — содержание под стражей, один фигурант с аналогичной мерой пресечения объявлен в розыск.

Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

О начале антимонопольного расследования в отношении товарной биржи Modern trading solutions стало известно в октябре 2024 года.

Расследование было открыто по признакам злоупотребления доминирующим положением при организации торгов коммунально-бытовым углем.

«Признаки нарушения заключаются в предоставлении неправомерных преимуществ, выраженных в обеспечении заблаговременного доступа к торговой сессии, а также ограничении участия в торгах путём блокировки учётной записи отдельным субъектам рынка», — сообщало АФМ.

Обновлённое освещение повысило безопасность и комфорт в Алматы

Фото: Gov Управление энергетики и водоснабжения г. Алматы совместно с ГКП на ПХВ «Алмат ...

  • 06.10.2025

Народный репортер. Спилили дерево, за которым ухаживал много лет

Фото автора Пока был на работе, спилили дерево возле дома. Наверное, мешало для обзора дорож ...

  • 06.10.2025

Молодёжка «красно-белых» не оставила шансов «Кулагеру»

3-4 октября в Актобе прошли игры молодежного чемпионата Казахстана по хоккею. Фото jas.ligasy ...

  • 06.10.2025

Первый рейс “Поезд Поттера” с успехом запустили в Казахстане (ФОТОРЕПОРТАЖ)

В Астане запустили культурно-развлекательный семейный проект – “Поезд Поттера”, передает наш сайт со ссы ...

  • 06.10.2025